16 May 2021, 23:17

PPATK: Sejumlah Kepala Daerah Tempatkan Puluhan Miliar di Rekening Kasino

Logo PPATK

Logo PPATK

daulat.co – Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mendeteksi dugaan transaksi keuangan oleh sejumlah kepala daerah ke luar negeri. Dugaan transaksi bernilai puluhan miliar itu disimpan di rekening kasino.

Demikian diungkapkan Ketua PPATK, Kiagus Ahmad Badaruddin di kantornya, Jalan Ir. H. Juanda, Jakarta Pusat, Jumat (13/12/2019). Nominal uang dalam valuta asing yang disimpan di rekening kasino mencapai Rp 50 miliar.

“Kami menelusuri adanya transaksi keuangan beberapa kepala daerah yang diduga melakukan penempatan dana dalam bentuk valuta asing. Jumlahnya pun signifikan, sekitar Rp 50 miliar (yang disimpan) ke rekening kasino di luar negeri,” ungkap Kiagus Ahmad Badaruddin.

Meski demikian Kiagus enggan merinci soal dugaan transaksi tersebut. Pun termasuk soal sosok kepala daerah dan lokasi kasiono tersebut.

Disisi lain, PPATK mengendus adanya Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) di Indonesia sepanjang 2019. Adapun dugaan TPPU itu seperti penyelundupan narkotika, telepon seluler, hingga benih lobster.

“Ada juga korupsi pembangunan jalan dan jembatan, kasus perdagangan satwa liar, perdagangan manusia, perkara terorisme, dugaan korupsi helikopter, ada juga TPPU kepala daerah,” ujar Badarudin.

Dari penelisuran dan analisis, kasus pencucian uang kurang lebih sebanyak 547 laporan dan 450 informasi pada periode Januari-November 2019 itu telah disampaikan kepada sejumlah lembaga. Seperti KPK, Polri, Kejaksaan Agung, BNN dan Ditjen Pajak.

“Kami ikut berkontribusi dalam berbagai satgas seperti satgas cyber pungli, satgas waspada investasi. Kita selalu ikut aktif dalam hal ini, termasuk di dalamnya adalah pencegahan penyalahgunaan usaha-usaha haji, umrah dan investasi lainnya,” tutur Badarudin.

(Rangga Tranggana)

Read Previous

DPR-Kemenag Gelar RDP Program Keagamaan

Read Next

Jokowi: Peraih Medali Sea Games 2019 Akan Terima Bonus